Argentina profundizará la lucha contra el lavado de activos y la prevención del financiamiento al terrorismo
El sistema financiero argentino profundizará la lucha contra el lavado de activos y para la prevención del financiamiento al terrorismo con una nueva normativa, en línea con los estándares internacionales, que prevé segmentar a los clientes en función del riesgo diferenciando a un empleado en relación de dependencia con actores que lleven adelante eventuales operaciones … Leer más